Dans certains pays, nous sommes tenus de recueillir, de vérifier et de conserver certaines données à propos des associés d’une entreprise, qui sont les associés supplémentaires. Ces obligations émanent de notre prestataire de traitement des paiements et des organes de réglementation. Gage d’une plus grande transparence, cette démarche préventive lutte contre la création de structures juridiques complexes dont le but est de dissimuler des activités de financement terroriste, de blanchiment d’argent, l'évasion fiscale et autres crimes financiers.
